贷款2.5亿助银行退出定增太阳城娱乐百家乐，赛为智能实控东谈主“兜底”公约激励作秀

　　慕青

　　上市公司刚刚拿到贷款，就被执行阻抑东谈主安排转出，用于协助银行几年前在该公司定增时提供的认购资金退出。

　　7月8日，赛为智能(300044.SZ)收到行政处罚事前奉告书，因未实时且未在按期阐述中浮现关联往复，假造应收账款收回、假造业务并阐发收入、利润，导致2019年、 2020年年报失实记录，该公司及执行阻抑东谈主、时任董事、财务总监等多名处理层，被处以告诫、悉数罚金430万元的处罚。

　　赛为智能被罚的“三宗罪”，两项与其执行阻抑东谈主周勇在未审议、浮现的情况下，使用银行贷款协助华兴银行退出此前认购的该公司定增股份联系。为了隐敝事实，赛为智能还与多家公司缔结无生意本质的合同，以预支款、工程款等口头，将资金转到华兴银行指定公司账户，协助该行退出。

　　周勇有此一举，启事是赛为智能2017年的一项收购。其时，华兴银行以交付投资的方式，通过过层层嵌套，为赛为智能定增提供资金，周勇偏执一致举止东谈主则提供相应兜底承诺。定增完成后，赛为智能股价握续下落，周勇方面在赔偿8600万元差额后，在2019年被华兴银行条件整改，终了其自有资金退出。在这种情况下，随后出现了通过上市公司贷款，协助华兴银行退出定增联系股份的一系列步履。

　　贷款“置换”定增股份

　　赛为智能7月18日浮现，该公司未实时公告，也未在按期阐述中浮现的关联往复，共由两笔组成，总金额达到3.03亿元。松手2022年6月27日，占用资金本息也曾全部归还。

　　上述资金的占用方，均为赛为智能时任执行阻抑东谈主、董事长兼总司理周勇。而占用金额最大的一笔，是2020年在华兴银行的贷款。

　　公开浮现暴露，2019年12月底，赛为智能向华兴银行肯求2.5亿元保理贷款。2020年1月，华兴银行向赛为智能披发贷款2.5亿元。

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　　随后太阳城娱乐百家乐，经周勇的安排，2020年1月16日至22日，在短短的一周时辰内，这笔贷款就被分红多笔转出，用于协助华兴银行退出此前认购的赛为智能定增股份。

　　华兴银行之是以握有赛为智能的股票，背后原因还要追想到后者多年前进行的通盘对外收购。

　　2017年，赛维智能通过刊行股份和支付现款的方式，以10.85亿元的价钱，收购了汇集应酬平台怡悦网母公司北京怡悦东谈主信息技能有限公司息100%股权，并召募配套资金5.4亿元。

　　2017年12月，赛为智能与泰达宏利缔结公约，商定由后者名下的“泰达宏利价值成长定向增发 720 号资产处理霸术”(下称“泰达宏利定增 720 号”)，以15.48 元/股的价钱，共计出资 3.32亿元，认购赛为智能定向增发的2144.7万股。

　　同庚12月，赛为智能完成定增，最终执行刊行新股约3113.6万股，召募资金4.82亿元。其中，泰达宏利认购2144.7万股，握股比例达到4.98%，成为赛为智能的第四大鼓吹。

　　但是，泰达宏利定增720号的认购资金，执行开首并非自有或由其处理的资金，而是由华兴银行提供。早在认购公约缔结前，周勇方面、厦门相信三方，已为此缔结了兜底公约。

　　字据赛为智能此前浮现，2017年11月22日，周勇偏执一致举止东谈主周新宏，就与厦门相信签署了差额补足公约，商定由华兴银行提供不跳动3.9亿元资金，交付厦门相信竖立“厦门相信-钞票共赢 21 号单一资金相信”(下称共赢21号”)，开垦“泰达宏利定增 720 号，用于认购赛为智能定增的股票。

　　两边还在差额补足公约中商定，共赢21号计帐时，周勇、周新宏手脚差额补足义务东谈主，需向承担华兴银行投本钱金和 8%的固定收益的差额补足背负。

　　定增完成后的前六个月摆布，赛为智能的股价曾一度高涨跳动20%，但随后就初始握续下落。为此，周勇、周新宏在2018年至2020年间，按约向厦门相信共计支付了 8600 万元赔偿款。

　　按照认购公约，赛为智能定增的股份，锁按期为12个月。但直到2019年底，泰达宏利定增720号仍未退出。往常12月，华兴银行条件共赢 21号整改，并以应收款保理的方法，向赛为智能披发贷款2.5亿元，用于购买和握有该相信剩余的份额。

　　赛为智能浮现还暴露，两边缔结公约后，该公司在2020年1月收到了贷款，并按照华兴银行的条件，将资金支付给了该行指定的深圳前海富银诚投基金处理有限公司(下称“前海富银”)。

　　而不管是上述“兜底”公约的缔结，照旧占用贷款置换定增股份，在扫数经由中，赛为智能王人未履行审议设施，也莫得实时浮现。直到2021年5月，新2在线客服在往复所的追问下太阳城娱乐百家乐，该公司才在年报问询函回应中浮现。

　　使用多个“马甲”转出资金

　　银行贷款进行股票投资，一直王人受到监管律例严格退却。资管新规出台后，撤废了甘心资金投资股票、公募基金的适度，但贷款、自有投资股票的限定，依然莫得取消。

　　华兴银行条件共赢21号整改，可能就与这一限定联系。字据赛为智能此前浮现，以应收款保理口头披发的贷款，并购买、握有共赢21号剩余份额的贷款，亦然由华兴银行建议，想法是通过这种方式，使其自有资金从该相信退出。

　　而赛为智能此前对监管问询的回应，规复了华兴银行如何退出所握该公司股票的经过。

　　字据赛为智能浮现， 2018 年 5 月，该公司按 10 ：8 的比例送转，泰达宏利定增720号的握股数目，从 2144.7万股变酿成3860.46 万股。限售期满后， 该居品在2019 年不时减握了615.64 万股。松手 2019 年 12 月底，其握股数目为3244.82 万股。

　　拿到华兴银行贷款后，前海富银成为接盘方。2020 年 1 月 17 日，赛为智能发生一笔巨额往复，成交数目 1559.8 万股，成交价钱 1.05 亿元；三天后的鼓吹名册暴露， 泰达宏利定增720号握股数降至1685.02 万股，前海富银则握有1559.80万股。

　　赛为智能称，从握股变化情况来看，前海富银的握股开首，是泰达宏利 720号2017 年认购的该公司定增股份。

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　　为了将资金转入华兴银行指定的前海富银，赛为智能还使用了多个“马甲”。

　　从2020年1月初始，赛为智能以预支款、工程分包款等口头，将贷款对应的资金，支付给陕西格尚实业有限公司(下称“格尚实业”)、深圳昊天航宇贸易有限公司(下称“昊天航宇”)、广州高倬信息科技有限公 司(下称“高倬信息”)、与深圳市泰和嘉源贸易有限公司(下称“泰和嘉源”)四家公司。

　　此后，上述四家公司又以交付投资的方式，将2.49亿元联系资金支付给前海富银，部分用于支付收购泰达宏利定增720号所握赛为智能股份，剩余部分则全部用于受让共赢 21 号相信收益权。往复完成后，资金流回该公司在华兴银行开立的资金监管账户，用于归还前述 2.5 亿元贷款。

　　作秀隐敝资金占用

　　为了隐敝贷款用于投资股票的事实，赛为智能又与格尚实业等四家公司，缔结了多份无生意本质的采购、工程承包合同。

　　2019 年 11 月 15 日、12月10日，赛为智能与中鹏云控股(深圳)有限公司、廊坊市云风数据科技有限公司缔结施工总承包合同，商定该公司为东莞光泰数据中心、廊坊云风数据中心的施工总承包单元。

　　总包合同缔结后，赛维自能又在同庚11月20日、12月20日，与高倬信息、昊天航宇缔结采购、分包公约，差异向两者采购表情所需开垦、分包表情高压工程，并先后支付货款、工程预支款 1.16亿元、9620万元。

　　此外，赛为智能还在2019 年 12 月 25 日、26日，欺诈采购主齿 轮、电机齿轮等联系零部件，以及巴西 A 级冷冻鸡爪的口头，向泰和嘉源、格尚实业支付预支款，金额差异为5932万元、1.09亿元。

　　这些以工程款、预支款支付的资金，大部分被用于匡助华兴银行退出上述定增股份。过后走访发现，支付给格尚实业、泰和嘉源、高倬信息资金中，被用于交付投资的金额差异为1.05亿元、3832万元、5000万元。

　　而支付给昊天航宇的投资，全部未用于表情，其中交付投资假想金额5542万元，另有1500万元执行用于偿还周勇在深圳一家小贷公司的债务。

　　监管以为，赛为智能顶住上述事项履行关联往复审议，但该公司未实时公告，也未在年报中浮现，导致2020 年年报存在紧要遗漏。

　　而由于上述合同以及资金支付不存在生意往复本质，赛为智能还在2020年年报中，虚增了多项业务收入、成本和利润，对此进行讳饰，使得2020 年年报存在失实记录

　　字据行政处罚事前奉告书，在2020年年报中，高倬信息触及的5000万元交付投资， 4424万元被结转至工程成本，并字据表情预算总收入、 总成本的比例，虚增2020年营业收入4800万元、 营业成本 4424万元、利润总和 2313万元。而支付给昊天航宇的资金中，则有 7822万元在年报中被结转至工程 成本，并虚增表情营业收入 8280万 元、营业成本 7822万元、利润总和 2094万 元。

　　此外，赛为智能还在2019 年 12 月，向昊天航宇预支工程款2558万元工程预支 款，昊天航宇又将资金转入深圳前海锦祺投资处理有限公司账户。随后，前海锦祺将其中的2564万元转回赛为智能，用于冲抵后者难以收回的应收款，此举导致其2019年年报失实记录。

　　深圳证监局认定，通过上述妙技，赛为智能2019 年年报假造应收款收回2564万元，虚减应收款坏账准备、利润总和1894万元。2020年年报虚增营业收入、营业成本、利润总和，差异达到1.3亿元、1.22亿元、440万元，虚增金额占比差异达到8.33%、7.95%、6.95%。

　　在上述犯科违纪步履中，周勇有野心组织并守密资金占用、指使联系东谈主员实行财务作秀；时任赛为智能董事、副总司理太阳城娱乐百家乐，并在2020年2 月至8月担任财务总监的宁群仪， 明察周勇资金占用事项并协助周勇寻找资金通谈，参与财务作秀；2020年8月至2021年7月任赛为智能财务总监的刘诚，字据宁群仪条件守密昊天航宇与赛为智能的关联关系、未远程尽职，因此予以告诫，并处罚金200万元、80万元、50万元；赛为智能也被予以告诫、罚金100万元。